近期，?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊在全國多地對全享通（海南）能源科技有限公司非法集資案犯罪嫌疑人開展集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功打掉一個長期流竄在海南海口、山東臨沂、浙江杭州、安徽合肥等地實施非法集資的職業(yè)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，凍結(jié)涉案資金1.4億元，查扣黃金13.3千克（價值約520萬元）、汽車6臺（價值300余萬元）、涉案房產(chǎn)12套（價值3000余萬元），該案系海南破獲的首例利用銷售充電樁名義集資詐騙案件。
經(jīng)查，該公司通過虛假造勢、夸大實力，利用線上線下推廣方式面向社會不特定公眾銷售所謂新能源汽車充電樁產(chǎn)品，并許諾最高投資回報年化率近200%的高額收益，累計吸收6000余名投資人資金10億余元。目前，該案仍有涉案人員在逃，海口警方敦促在逃涉案人員盡早投案自首。
“職業(yè)團(tuán)隊”瞄上充電樁
(資料圖片)
閃轉(zhuǎn)騰挪搭起非法集資組織架構(gòu)
2021年4月，從事過非法集資和傳銷的張某錦了解到售賣電動車充電樁業(yè)務(wù)有發(fā)展前景，遂產(chǎn)生以售賣電動車充電樁名義來非法集資賺取不義之財?shù)南敕?。張某錦找到“同道中人”高某罡商議，決定將充電樁項目放到對企業(yè)有稅收優(yōu)惠政策的海南?？冢⑦_(dá)成由張某錦負(fù)責(zé)前期投資，高某罡負(fù)責(zé)制定運(yùn)營及返利模式，賺錢五五分協(xié)議。
2021年5月，張某錦、高某罡通過購買空殼公司，找所謂的國企背景的企業(yè)控股背書等前期運(yùn)作，在海口注冊了全享通（海南）能源科技有限公司，找人制作運(yùn)營用的APP軟件、公司網(wǎng)站，租賃?？诤Ｐ阒新纺侈k公樓作為辦公場所。
2021年6月起，張某錦、高某罡陸續(xù)召集了顧某浩、石某、何某、張某等人組建銷售團(tuán)隊，特別是犯罪嫌疑人張某經(jīng)人介紹到全享通公司任總裁負(fù)責(zé)公司日常管理后，招攬大量營銷人員，通過制定一系列促銷政策和獎勵機(jī)制，公司銷售業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張。
高投資回報+虛張聲勢
短時間非法吸納資金10億余元
經(jīng)查，全享通公司對外售賣的所謂充電樁單價有5800元、10000元、58000元3種價格，投資人購買充電樁后每周有返利，5800元的充電樁每周返利30元，10000元的充電樁每周返利103元，58000元的樁每周返利1115元。
為了吸引投資人加大投資額度，公司宣稱隨著總投資額的提高，有相應(yīng)的返利加速機(jī)制。按照該公司設(shè)定的規(guī)則，一次性購買13個58000元的充電樁投資回報年化率可達(dá)200%。
為此，該公司找人專門搭建了投資購買充電樁版APP，且必須由公司人員或老客戶分享的推薦碼才能下載，該APP連接第三方支付平臺，有吸收、返還、統(tǒng)計客戶資金等功能。
營銷團(tuán)隊介紹投資人來?？谶M(jìn)行考察，公司負(fù)責(zé)來海南的食、宿、行費(fèi)用，由公司教培人員宣講充電樁產(chǎn)品及行業(yè)的美好前景，有投資意愿后由專人負(fù)責(zé)讓投資人付款并簽訂合同，專人負(fù)責(zé)教投資人注冊購樁APP賬戶，在APP上操作每周返利提現(xiàn)。
為了博取投資人信任，除了高額的收益回報，全享通公司推廣手段花樣百出，通過不定期地在高檔酒店組織推介會，現(xiàn)場邀請所謂明星站臺，在線上通過網(wǎng)絡(luò)直播、宣傳片等方式營造聲勢，該公司用于運(yùn)營的2億元中，大部分資金用于召開推介會、客戶接待與發(fā)放員工工資等方面。
在基礎(chǔ)返利的基礎(chǔ)上，該公司對營銷團(tuán)隊長和小隊長制定了銷售額15%提成的激勵機(jī)制，并且不定期地對“業(yè)績”好的銷售人員獎勵高檔電動汽車。其中一個銷售團(tuán)隊長石某銷售額近1.3億元，非法獲利近1200萬元，公司還為其獎勵了一部150余萬元的豪華越野車。
截至2022年6月，全享通公司共售出充電樁近2萬臺，共吸收全國6000余名投資人資金10億余元，其中約6億元用于投資返利，約2億元用于公司營銷維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)，剩余約2億元資金被公司實控人、高管及營銷團(tuán)隊長瓜分。實際用于建設(shè)、收購充電樁的資金僅1000多萬元，實際收購、建設(shè)充電樁僅123個，另有108個已處于停建狀態(tài)。
迅速出擊及時挽損
警方敦促“漏網(wǎng)之魚”限時投案
據(jù)辦案民警介紹，為了逃避公安機(jī)關(guān)查處，張某錦等幾名公司高管在該公司不使用真實姓名、不擔(dān)任任何職務(wù)、不在公司領(lǐng)取固定薪酬，隱藏幕后操控并管理公司事務(wù)，為警方偵辦工作增加一定難度。
?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊發(fā)現(xiàn)該公司違法犯罪線索后，通過開展大量的走訪調(diào)查工作，逐步摸清該團(tuán)伙組織架構(gòu)和犯罪事實，辦案民警克服辦案期間疫情影響，在其他單位部門的大力支持下，前往浙江、山東、安徽等地陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某錦、高某罡、王某雷、張某、韓某毅、顧某浩、唐某、李某、薛某霞、馬某遠(yuǎn)、孫某鋼、馮某、匡某寧、泮某根、禹某然、何某、石某、江某明、余某赦、武某平等人抓獲歸案，迅速凍結(jié)相關(guān)涉案資金，查扣一批涉案資產(chǎn)，累計整理投資人1000余份報案材料，為后續(xù)案件辦理、挽回?fù)p失打下扎實基礎(chǔ)。
目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中，?？诰蕉卮傧嚓P(guān)涉案人員主動到海口市公安局經(jīng)偵支隊或?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)投案自首，在規(guī)定期限內(nèi)拒不投案自首的，將根據(jù)犯罪情節(jié)及造成的危害結(jié)果從嚴(yán)懲處。
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