“是他（楊某）跟我說，你有人就介紹點過來，我這邊真的需要人。然后我就安排了我的大學(xué)同學(xué)過去。”直到被警方抓獲，21歲的在校大學(xué)生覃某仍抱著僥幸心理，對警方提出的問題不作正面回答，極力將犯罪行為推到其他人身上。
2月20日，南寧鐵路警方宣布偵破公安部鐵路公安局2022年1號專案，打掉了一個平均年齡僅有20歲、幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額達(dá)540余萬元。
2021年12月14日，南寧東站派出所接到市民何女士報案稱，自己被電信詐騙27萬余元。南寧鐵路警方迅速成立專案組，通過梳理40個涉案賬戶發(fā)現(xiàn)，其中兩個賬戶（潘某、王某持有賬戶）十分異常，有幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金的重大嫌疑。
隨著調(diào)查的進(jìn)一步深入，一個以覃某（男，21歲，廣西籍）、楊某（男，20歲，廣東籍）為首，在廣東、貴州等省份非法租用“銀行卡4件套”，專門幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面?！霸搱F(tuán)伙成員平均年齡僅有20歲，通過同學(xué)之間相互介紹參與其中。”專案組成員曹哲健介紹。
去年12月30日，犯罪嫌疑人潘某在貴州省貴陽市落網(wǎng)。2022年1月13-14日，犯罪嫌疑人覃某、楊某、吳某等8人在廣東省英德市、佛山市相繼落網(wǎng)。
辦案民警告訴中青報·中青網(wǎng)記者，1月13日，專案組在英德市一個小區(qū)的出租房內(nèi)對覃某實施抓捕時，這個21歲的在校大學(xué)生和5個大學(xué)同租室友正在睡覺。專案組成員敲門進(jìn)入并表明身份時，覃某神情淡定，還將犯罪行為推卸到楊某身上。在同一小區(qū)的另一間出租屋內(nèi)，面對警方，20歲的楊某也作出了同樣反應(yīng)，試圖將犯罪行為推卸到覃某身上。
經(jīng)查，楊某是該犯罪團(tuán)伙的發(fā)起人，覃某是其高中校友，被楊某勸說后加入其中。覃某又將大學(xué)同班同學(xué)潘某介紹進(jìn)入該團(tuán)伙。其他成員也是通過同學(xué)、校友之間相互介紹加入該團(tuán)伙。
南寧鐵路公安局南寧公安處刑警支隊民警劉茂東介紹說，在這個洗錢團(tuán)伙中，楊某主要負(fù)責(zé)使用國外聊天軟件與境外詐騙團(tuán)伙對接洗錢業(yè)務(wù)。他們通過非法出借、租用本人及他人名下的銀行賬戶、U盾、網(wǎng)銀、微信、支付寶及電話卡，幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，也就是俗稱的“洗錢”，從中賺取費用。
“我知道違法了，但那時候我特別缺錢，腦子也沒有轉(zhuǎn)過彎。”談到作案動機時，覃某說。
2021年3月，在覃某的介紹下，同班同學(xué)潘某加入該團(tuán)伙，主要負(fù)責(zé)提供個人銀行賬戶等，供覃某和楊某使用。警方審訊時，潘某供述稱自己成長在單親家庭，母親是某超市收銀員，家庭經(jīng)濟(jì)較為困難。
“母親生活艱辛，但潘某使用的是某國外名牌的最新款手機，價值不菲?！睂０附M成員曹哲健介紹，這些涉案青年多為初入社會人員，受到不良消費觀念影響，追求名牌、愛慕虛榮，在自身經(jīng)濟(jì)條件不允許的情況下，鋌而走險走上犯罪道路。此外，他們誤入歧途的一個重要因素就是朋友圈、社交圈混亂，自身立場不堅定，容易被眼前利益蒙蔽，同時抱著僥幸心理，被抓后才后悔莫及。（記者 謝洋 通訊員 甘賢 呂昕冉）
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