證券代碼：600397???????????證券簡稱：安源煤業(yè)????????????公告編號：2023-005
???????????????安源煤業(yè)集團股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??????重要內(nèi)容提示：
??????????股東大會召開日期：2023年3月1日
??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
??????????系統(tǒng)
一、????????召開會議的基本情況
(一)???????股東大會類型和屆次
(二)???????股東大會召集人：董事會
(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
??合的方式
(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2023?年?3?月?1?日???????14?點?00?分
??召開地點：江西省南昌市西湖區(qū)九洲大街?1022?號公司?11?樓會議室
(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?3?月?1?日
???????????????????至?2023?年?3?月?1?日
??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)???????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
??????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運
??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)???????涉及公開征集股東投票權(quán)
??????否
二、????????會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??????????????????????????????????????????投票股東類型
序號???????????????????議案名稱
???????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
??上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議審議通過，并于?2023?年?2?月?14
日在《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》《證券時報》及上海證券交易所
網(wǎng)站披露。
??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。
三、???股東大會投票注意事項
??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登
陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
??持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
??持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)????股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、?????會議出席對象
(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類別??????股票代碼?????????股票簡稱???股權(quán)登記日
???????Ａ股???????600397???????安源煤業(yè)???2023/2/22
(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)????公司聘請的律師。
(四)????其他人員
五、?????會議登記方法
??????（一）登記手續(xù)
??????擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：
身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡
辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)
委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的
證券賬戶卡辦理登記。
或信函上注明聯(lián)系方式。
????（二）登記時間：2023?年?2?月?23?日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
????（三）登記地點：公司財務(wù)證券部。
六、????其他事項
????聯(lián)系地址：江西省南昌市西湖區(qū)九洲大街?1022?號
????聯(lián)系人：錢蔚??????饒斌
????郵編：330002
????聯(lián)系電話：0791-86316516?????傳真：0791-86230510
????特此公告。
????????????????????????????????安源煤業(yè)集團股份有限公司董事會
附件?1：授權(quán)委托書
?????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件?1：授權(quán)委托書
????????????????授權(quán)委托書
安源煤業(yè)集團股份有限公司：
??????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?3?月?1?日召
開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號????非累積投票議案名稱??????????????????????同意???????反對???棄權(quán)
委托人簽名（蓋章）：??????????????????受托人簽名：
委托人身份證號：????????????????????受托人身份證號：
????????????????????????????委托日期：????年????月???日
備注：
?????委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意
愿進(jìn)行表決。
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