?證券代碼：002581????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：未名醫(yī)藥????????公告編號(hào)：2023-027
??????????山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
??山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十四次
會(huì)議于?2023?年?5?月?9?日下午?14?時(shí)以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決董事?11?名，實(shí)
際參加表決董事?11?人，分別為：岳家霖、劉文俊、黃桂源、鄭喆、于秀媛、于
文杰、肖杰、張榮富、劉洋、夏陽(yáng)、趙輝。董事會(huì)會(huì)議通知已于?2023?年?5?月?9
日以通訊方式發(fā)出緊急通知，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)岳家霖先生主持，并由會(huì)議召集
人就緊急通知的原因在會(huì)議上作出說(shuō)明。本次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)
法律、法規(guī)、《董事會(huì)議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議逐項(xiàng)審議了
如下議案：
??（一）審議通過(guò)了《關(guān)于<山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
??為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)期激勵(lì)與約束機(jī)制，倡導(dǎo)公
司與管理層及骨干員工共同持續(xù)發(fā)展的理念，充分調(diào)動(dòng)董事、高級(jí)管理人員、中
層管理人員及核心骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人
利益結(jié)合在一起，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，
公司依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》制定了?2023?年股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《山
東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《山東未名
生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。
??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，浙江天冊(cè)（深圳）律師
事務(wù)所對(duì)本事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)內(nèi)容。
??本議案尚需提交股東大會(huì)以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對(duì)?0?票,回避表決?5?票，棄權(quán)?0?票。擬作為激勵(lì)對(duì)象
的關(guān)聯(lián)董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進(jìn)行了回避表決。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??（二）審議通過(guò)了《關(guān)于<山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法>的議案》
??為促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)與約束相結(jié)合的中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，保證?2023?年
股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，形成良好均衡的
價(jià)值分配體系，激勵(lì)公司經(jīng)營(yíng)管理決策層、中高層管理人員和核心骨干人員努力
開(kāi)展工作，保證公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)
國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，制定《山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年
股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的《山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司?2023?年股票
期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》。
??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)內(nèi)容。
??本議案尚需提交股東大會(huì)以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對(duì)?0?票,回避表決?5?票，棄權(quán)?0?票。擬作為激勵(lì)對(duì)象
的關(guān)聯(lián)董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進(jìn)行了回避表決。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??（三）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2023?年股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
??為了具體實(shí)施公司?2023?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2023?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日
在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
辦理公司?2023?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)內(nèi)容。
??本議案尚需提交股東大會(huì)以特別決議審議。
??表決情況：同意?6?票,反對(duì)?0?票,回避表決?5?票，棄權(quán)?0?票。擬作為激勵(lì)對(duì)象
的關(guān)聯(lián)董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進(jìn)行了回避表決。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??（四）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
??表決情況：同意?11?票,反對(duì)?0?票,棄權(quán)?0?票。
??表決結(jié)果：通過(guò)。
??具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《關(guān)
于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
??三、備查文件
??特此公告。
??????????????????????????山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司
????????????????????????????????????董事會(huì)
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