證券代碼:002999 證券簡稱:天禾股份 公告編號:2023-016
廣東天禾農(nóng)資股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
【資料圖】
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東天禾農(nóng)資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月27日召開了第
五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十次會議,分別審議通過了《關(guān)于公
司 2022年度利潤分配預(yù)案的議案》,此議案需提交公司 2022 年年度股東大會審
議。現(xiàn)將該分配預(yù)案的基本情況公告如下:
一、2022年度利潤分配預(yù)案情況
根據(jù)容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,
公司 2022 年度合并報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤為 106,057,738.03 元,2022 年
末可供分配的利潤為 416,993,322.88 元。
公司 2022 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 133,283,469.53 元,公司根據(jù)《公司法》和
《公司章程》等相關(guān)規(guī)定按 2022 年度母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積金
分 配 的 現(xiàn) 金 紅 利 34,759,200.00 元 , 2022 年 末 母 公 司 可 供 分 配 的 利 潤 為
按照合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤孰低的原則,公司 2022 年度可供
股東分配的利潤為 227,423,129.75 元。
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指
引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定,結(jié)合公司 2022 年度實(shí)
際生產(chǎn)經(jīng)營情況及未來發(fā)展前景,公司 2022 年度利潤分配預(yù)案如下:
公司擬以總股本34,759.20萬股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元
(含稅)。共分配現(xiàn)金紅利3,475.92萬元(含稅);不送紅股;不以資本公積金轉(zhuǎn)
增股本;剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。若在利潤分配預(yù)案披露至實(shí)施期間公司總
股本由于股份回購、新增股份上市等原因而發(fā)生變動的,公司將按照分配總額不變
的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。
本次利潤分配不存在超分現(xiàn)象,利潤分配預(yù)案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落
實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,符合行業(yè)平均水
平及公司利潤分配政策、股東長期回報(bào)計(jì)劃以及做出的相關(guān)承諾。
二、履行的相關(guān)審議程序及意見
度利潤分配預(yù)案的議案》,監(jiān)事會認(rèn)為:董事會提出的2022年度利潤分配預(yù)案,既
考慮了對投資者的合理投資回報(bào),也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展,符合中國證監(jiān)會
《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》對利潤分配的相關(guān)規(guī)定和要求,不存在損害公司和股東利益的情況。
同意公司2022年度利潤分配預(yù)案。
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:公司 2022年度利潤分配預(yù)案是從公司的實(shí)際情況出發(fā),
綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營需求、財(cái)務(wù)狀況等因素,兼顧了
公司發(fā)展需要和股東利益,有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,符合中國證監(jiān)會
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》對利潤分配的相關(guān)規(guī)定和要求,且審議程序合法合規(guī),不存在損害
公司及全體股東特別是中小股東權(quán)益的情形。
因此,我們同意公司《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》,并同意將此
預(yù)案提交公司股東大會審議。
三、其他說明
本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施,存在不確定性,敬請廣
大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
特此公告。
廣東天禾農(nóng)資股份有限公司董事會
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