股票代碼：600429??????股票簡(jiǎn)稱：三元股份???????公告編號(hào)：2023-011
??????????????北京三元食品股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??????????第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
?述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、???董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
??北京三元食品股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?4?月?20?日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)
合通訊會(huì)議方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，本次會(huì)議的通知于?2023?年?4
月?17?日以電話、傳真和電子郵件方式向全體董事發(fā)出。公司董事?9?人，參加會(huì)
議?9?人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件及《北京三元食品股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、?董事會(huì)會(huì)議審議情況
??（一）審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓首農(nóng)畜牧部分股權(quán)至三元種業(yè)及三元種業(yè)向首
農(nóng)畜牧增資的關(guān)聯(lián)交易議案》；
??北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“首農(nóng)畜牧”）為公司控股子公司，公司
持有其?51%股權(quán)，公司控股股東北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“首農(nóng)食品集
團(tuán)”）控股子公司北京三元種業(yè)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“三元種業(yè)”）持有其
京奶業(yè)發(fā)展部署，首農(nóng)食品集團(tuán)研究制定奶牛養(yǎng)殖高質(zhì)量發(fā)展計(jì)劃。首農(nóng)畜牧作
為首農(nóng)食品集團(tuán)下屬唯一一家專業(yè)從事奶牛養(yǎng)殖與育種的企業(yè)，已被列為國(guó)家種
業(yè)陣型企業(yè)，是首農(nóng)食品集團(tuán)落實(shí)北京奶業(yè)發(fā)展目標(biāo)、助力“種業(yè)之都”建設(shè)的
關(guān)鍵載體，其后續(xù)實(shí)施奶牛養(yǎng)殖高質(zhì)量發(fā)展計(jì)劃將需要持續(xù)大額投資。
??目前，首農(nóng)畜牧資產(chǎn)負(fù)債率接近?70%，后續(xù)發(fā)展所需資金迫切需要股東的增
資補(bǔ)充。鑒于公司對(duì)首農(nóng)畜牧已有投資，參考乳品同行業(yè)公司參股奶源企業(yè)相關(guān)
案例，公司擬向三元種業(yè)轉(zhuǎn)讓所持首農(nóng)畜牧部分股權(quán)，并于三元種業(yè)同步對(duì)首農(nóng)
畜牧增資時(shí)，不參與增資。具體交易方案為：
???（1）公司非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓首農(nóng)畜牧?27%股權(quán)至三元種業(yè)。根據(jù)北京天圓開(kāi)
資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“天圓開(kāi)評(píng)報(bào)字[2023]第?000132?號(hào)”評(píng)估報(bào)告，以?2022
年?12?月?31?日為評(píng)估基準(zhǔn)日，首農(nóng)畜牧股東全部權(quán)益價(jià)值為?243,577.4210?萬(wàn)元，
首農(nóng)畜牧?27%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為?65,765.9037?萬(wàn)元。公司擬以?65,765.9037?萬(wàn)元的交
易價(jià)格轉(zhuǎn)讓所持首農(nóng)畜牧?27%股權(quán)至三元種業(yè)。（2）同時(shí)，對(duì)于三元種業(yè)本次
向首農(nóng)畜牧增資?60,000?萬(wàn)元（根據(jù)北京天圓開(kāi)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“天圓
開(kāi)評(píng)報(bào)字[2023]第?000133?號(hào)”評(píng)估報(bào)告，以?2022?年?12?月?31?日為評(píng)估基準(zhǔn)日，
首農(nóng)畜牧股東全部權(quán)益價(jià)值為?243,577.4210?萬(wàn)元），公司不參與本次增資。
???上述交易完成后，公司持有首農(nóng)畜牧股權(quán)比例將由?51.00%變更為約?19.26%，
三元種業(yè)持有首農(nóng)畜牧股權(quán)比例將由?49.00%變更為約?80.74%，公司將不再對(duì)首
農(nóng)畜牧合并報(bào)表。具體情況詳見(jiàn)公司?2023-012?號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓首農(nóng)畜牧部分股權(quán)
至三元種業(yè)及三元種業(yè)向首農(nóng)畜牧增資的關(guān)聯(lián)交易公告》。
???三元種業(yè)為公司控股股東首農(nóng)食品集團(tuán)控股子公司，同時(shí)，公司董事朱順國(guó)
先生為三元種業(yè)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。因此，本議案所涉事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司
獨(dú)立董事于會(huì)議召開(kāi)前對(duì)本議案提交董事會(huì)審議予以認(rèn)可，并對(duì)本議案發(fā)表了同
意的獨(dú)立意見(jiàn)。董事于永杰先生、朱順國(guó)先生、商力堅(jiān)先生、陳歷俊先生為關(guān)聯(lián)
董事，回避本議案的表決。
???表決結(jié)果：5?票同意，4?票回避，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
???本議案需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)理層辦理與本
次交易有關(guān)的各項(xiàng)事宜，包括但不限于簽署有關(guān)協(xié)議、文件，辦理市場(chǎng)監(jiān)管變
更登記等。
???（二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
???詳見(jiàn)公司?2023-013?號(hào)《關(guān)于召開(kāi)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。
特此公告。
????????????北京三元食品股份有限公司董事會(huì)
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