據(jù)辦案民警介紹，深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司是一家空殼公司，但該公司對(duì)外宣稱將在澳大利亞上市，在上市前向社會(huì)發(fā)行原始股，只要向公司交納數(shù)額不等的現(xiàn)金購(gòu)買該公司原始股，即可成為該公司股東，公司收取現(xiàn)金后頒發(fā)股權(quán)證、贈(zèng)送股權(quán)，上市后至少得到投資額的20倍現(xiàn)金收益?，F(xiàn)已查明，參與會(huì)員涉及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市，達(dá)1.6萬(wàn)余人，涉案資金達(dá)2億元之多，涉及寧夏會(huì)員6000多人，是一起跨區(qū)域、有組織、專業(yè)從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪組織。
空殼公司眾籌原始股
2017年12月11日，多名群眾走進(jìn)吳忠市公安局利通分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，其中一名群眾何某說(shuō)：“一個(gè)朋友說(shuō)服我購(gòu)買原始股，購(gòu)買后公司又讓我介紹發(fā)展新人，還說(shuō)發(fā)展的越多獎(jiǎng)勵(lì)越多，我翻看手機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)這家公司的營(yíng)銷模式和傳銷一樣。”
民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，涉案公司所謂“靜態(tài)收益+動(dòng)態(tài)收益+五大獎(jiǎng)項(xiàng)”營(yíng)銷模式，完全符合“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”構(gòu)成要件，報(bào)案人之一的何某屬于該涉嫌傳銷組織“金字塔”的最底層，而像何某這樣通過(guò)親戚朋友介紹加入傳銷組織的人員不在少數(shù)。
今年6月底，專案組研判發(fā)現(xiàn)，以胡某為首的20多名犯罪嫌疑人自2014年以來(lái)，輾轉(zhuǎn)深圳、湖南婁底、甘肅張掖、寧夏銀川4地，可謂有組織、專業(yè)化、跨區(qū)域性強(qiáng)的傳銷組織。
吳忠市公安局利通分局經(jīng)偵大隊(duì)通報(bào)稱，2014年10月以來(lái)，胡某等人在深圳注冊(cè)成立深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，在銀川市注冊(cè)成立寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)微信群向社會(huì)公眾宣稱該公司注冊(cè)資本10億元，旗下有13家子公司，遍布深圳、湖南、甘肅、貴州等地;公司擁有國(guó)內(nèi)五星級(jí)酒店、房地產(chǎn)、數(shù)個(gè)純天然的中小型企業(yè)，擁有多個(gè)原生態(tài)健康養(yǎng)生園和中國(guó)最大的跨區(qū)域肉牛繁育養(yǎng)殖基地等。公司將于2018年12月18日在澳大利亞的澳洲市上市，公司在上市之前面向社會(huì)發(fā)行原始股，只要向公司交納5000元至100萬(wàn)元不等數(shù)額的現(xiàn)金購(gòu)買該公司的原始股，即可成為該公司的股東，公司收取現(xiàn)金后頒發(fā)股權(quán)證、贈(zèng)送股權(quán)，上市后至少得到投資額的20倍現(xiàn)金收益，如果不兌現(xiàn)承諾將按投資額的1.18倍將投資款退還給購(gòu)買者。
另外，股東還可以通過(guò)介紹其他新人投資加入的方式獲得“層碰獎(jiǎng)”“量碰獎(jiǎng)”利益，介紹的人越多獲得的利益越多，被介紹者也可通過(guò)同種方式介紹他人“入會(huì)”獲利。公司還依據(jù)投資者投資額的多少、工作業(yè)績(jī)的多少給予獎(jiǎng)勵(lì)。
皮包公司佯裝即將上市
7月初，警方基本查清了深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司傳銷犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、重點(diǎn)犯罪嫌疑人信息及活動(dòng)軌跡、資金流等情況，遂將胡某等21名策劃者、組織者及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)者等成員架網(wǎng)布控。
7月9日10時(shí)許，警方將包括胡某在內(nèi)的21人抓獲。隨后，根據(jù)此前調(diào)查獲取的信息，對(duì)該公司進(jìn)行逐個(gè)搜查，查獲大量能證實(shí)該公司進(jìn)行傳銷的證據(jù)。
在該公司租用的四層辦公樓上，共有40多個(gè)辦公室，從外面看儼然一個(gè)正常運(yùn)營(yíng)的大公司。進(jìn)入辦公樓后，真正使用的辦公室不足10個(gè)，雖然每個(gè)辦公室內(nèi)都整齊地?cái)[放著高檔辦公桌和座椅，但落滿灰塵，辦公用品堆放整齊，沒(méi)有拆開使用過(guò)的痕跡。三樓的榮譽(yù)室展柜上擺放著20多個(gè)胡某個(gè)人的榮譽(yù)證書。記者打開手機(jī)進(jìn)行搜索，發(fā)現(xiàn)證書上頒發(fā)的部門子虛烏有。在財(cái)務(wù)室里，堆放著上千本已經(jīng)填寫好準(zhǔn)備發(fā)放的股權(quán)書。胡某等人通過(guò)各種手段向投資者描繪著美好的所謂財(cái)富藍(lán)圖，實(shí)際上租用的辦公樓也是給房東打白條，吸收來(lái)的資金大多用于揮霍和其他用途。
利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行眾籌
胡某等人到案后，交代了深圳國(guó)好百分百實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司其實(shí)是無(wú)任何經(jīng)營(yíng)實(shí)體的空殼公司，公司對(duì)外宣稱的各種產(chǎn)業(yè)均屬子虛烏有，公司將在澳大利亞上市更是胡某等人虛構(gòu)的。該團(tuán)伙以發(fā)展虛擬經(jīng)濟(jì)為幌子，以“寧夏果好”及“人脈贏行”平臺(tái)發(fā)行其原始股進(jìn)行眾籌，對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳，引誘會(huì)員和商家注冊(cè)入會(huì)，并收取5000元至100萬(wàn)元不等的7級(jí)入門費(fèi)。會(huì)員加入通過(guò)上一級(jí)會(huì)員推薦發(fā)展而來(lái)，按照營(yíng)銷模式形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，所有會(huì)員的架構(gòu)會(huì)形成一個(gè)金字塔形，上一層的會(huì)員通過(guò)下級(jí)會(huì)員的加入按照繳納金額的不同等級(jí)和層級(jí)，以高額的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線，會(huì)員層級(jí)達(dá)372層，依照公司制訂的營(yíng)銷模式返利。
辦案民警告訴記者，在偵破此案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)傳銷團(tuán)伙先后利用3個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)行其原始股進(jìn)行眾籌，每當(dāng)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)快要穿幫或兜不住時(shí)，傳銷團(tuán)伙立刻換一個(gè)馬甲再上線，將原來(lái)平臺(tái)沒(méi)有意識(shí)到上當(dāng)受騙的客戶整體移到新建的平臺(tái)，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
在民警繪制的一張?jiān)搨麂N組織網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖中記者發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙中許多人是親戚、朋友甚至夫妻。“通過(guò)這種方式將參與者控制住，達(dá)到環(huán)環(huán)相扣的目的。”民警介紹說(shuō)。(申?yáng)|)
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