天鵝股份: 山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司

    會(huì)議材料

    二〇二三年七月

(資料圖)

山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)   會(huì)議材料

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   為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保證股東在山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公

司（以下簡稱“公司”）股東大會(huì)依法行使股東權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常秩序和

議事效率，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有

關(guān)規(guī)定，特制定本須知，請(qǐng)全體出席股東大會(huì)的人員自覺遵守。

   一、公司證券部具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。

   二、請(qǐng)擬出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的各位股東配合公司做好登記工作，參

加大會(huì)的股東須按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權(quán)委托書

等證件，經(jīng)驗(yàn)證合格后，方可出席會(huì)議。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議正式開始后，遲到股東所持股份數(shù)將不再計(jì)入現(xiàn)場(chǎng)有效表決的

股份數(shù)。

   四、為保障大會(huì)秩序，提高大會(huì)效率，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，除出席

會(huì)議的股東或股東授權(quán)代表、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師、

董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以及相關(guān)工作人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他任何人員進(jìn)入本

次股東大會(huì)會(huì)場(chǎng)。

   五、與會(huì)者要保持會(huì)場(chǎng)正常秩序，會(huì)議期間不要大聲喧嘩，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或?qū)?/p>

其調(diào)至靜音狀態(tài)。全體出席人員在股東大會(huì)的召開過程中，應(yīng)以維護(hù)股東的合法

權(quán)益，確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

   六、股東參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。各

位股東應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正

常秩序。

   七、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢時(shí)，需要在會(huì)議正

式開始前至少10分鐘內(nèi)向大會(huì)秘書處登記，并填寫發(fā)言申請(qǐng)單，經(jīng)大會(huì)秘書處許

可，按登記的先后順序依次發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告其持有公司股份的數(shù)

量。每位股東發(fā)言時(shí)間一般不超過3分鐘。由大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員對(duì)

股東提出的問題進(jìn)行回答。

   八、與本次股東大會(huì)議題無關(guān)、將泄露公司商業(yè)秘密或有損公司、股東共同

利益的質(zhì)詢，大會(huì)主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

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   九、參會(huì)人員應(yīng)聽從大會(huì)工作人員勸導(dǎo)，共同維護(hù)好股東大會(huì)秩序和安全。

對(duì)干擾會(huì)議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)

予以制止。

   十、股東或股東代表出席本次股東大會(huì)所產(chǎn)生的費(fèi)用由股東自行承擔(dān)。

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一、會(huì)議基本情況

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月18日14點(diǎn)30分

（二）會(huì)議召集人：山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開地點(diǎn)：山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司辦公樓三樓會(huì)議室

（四）會(huì)議召開方式

   （1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期：自2023年7月18日至2023年7月18日

   （3）采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)

間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（五）會(huì)議出席對(duì)象

海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必為公司股東。

二、會(huì)議議程

   （一）主持人宣布會(huì)議開始，報(bào)告股東現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)情況

   （二）主持人介紹會(huì)議出席情況及表決方式

   （三）推舉現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的監(jiān)票人、計(jì)票人

   （四）與會(huì)股東及股東代表聽取議案

   （五）股東提問與解答

   （六）主持人宣布表決開始，與會(huì)股東或股東代表填寫表決票進(jìn)行投票表

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決

    （七）主持人宣布投票結(jié)束，計(jì)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果、監(jiān)票人進(jìn)行監(jiān)票

    （八）休會(huì)，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果

    （九）宣布表決結(jié)果

    （十）主持人宣讀股東大會(huì)會(huì)議決議

    （十一）見證律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見書

    （十二）會(huì)議結(jié)束

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議案1：

              關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

各位股東及股東代表：

   公司獨(dú)立董事李法德先生因任期屆滿申請(qǐng)辭去董事會(huì)獨(dú)立董事及提名委員

會(huì)主任委員職務(wù)、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名，提名委員會(huì)審核，擬選舉侯加

林先生（簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同時(shí)，侯加林先生經(jīng)公

司股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事后，將接任公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、

薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日至第六屆董事會(huì)

屆滿之日止。

   侯加林先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，其承諾將參加上海證券交易所舉辦

的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。上述獨(dú)立董事候選人任

職資格已經(jīng)上海證券交易所無異議審核通過。

   以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及

股東代表審議。

   附件：獨(dú)立董事候選人簡歷

   侯加林先生，1963 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)

歷。現(xiàn)任山東農(nóng)業(yè)大學(xué)機(jī)械與電子工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，歷任山東農(nóng)業(yè)大

學(xué)機(jī)械與電子工程教師、副院長、院長等職務(wù)。長期從事農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程的教學(xué)

科研及推廣工作，是國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學(xué)家、山東省農(nóng)業(yè)顧問團(tuán)

農(nóng)機(jī)分團(tuán)成員、中國農(nóng)業(yè)工程學(xué)會(huì)理事、中國農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會(huì)理事、山東省農(nóng)業(yè)裝

備智能化工程實(shí)驗(yàn)室主任、山東省智能化農(nóng)業(yè)機(jī)械與裝備實(shí)驗(yàn)室首席專家、農(nóng)業(yè)

機(jī)械化及其自動(dòng)化國家一流專業(yè)負(fù)責(zé)人、

                 《數(shù)字電子技術(shù)》省級(jí)一流課程負(fù)責(zé)人。

   截止目前，侯加林先生未持有公司股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員、實(shí)際控制人及持股 5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條所列情形。

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